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涉案超37億元的網絡傳銷案開審 消費返利使近5萬人受騙


  2011年11月,溫州炬森科技有限公司創建了“返利百分百”營銷網站中國百業聯盟,許下了花多少返多少的承諾。網站運營半年,就以高額回報吸納了會員49997人,涉及金額超過37億元。

  2012年6月,當會員們幻想著靠這個網站發財時,老板郭傳志卻卷起所有的錢跑了,至今不知下落。

  近日,這起網絡傳銷案在溫州龍灣法院首次公開開庭審理,管某等16位公司高層領導被起訴。

  案情:消費返利變投資返利,全國近5萬人受騙

  在中國百業聯盟的網站上,消費返利分3個步驟:第一步,消費者到加盟店鋪購物;第二步,加盟店鋪將15%消費款上繳給網站;第三步,網站以其中的5%向消費者返利:每消費500元,日返利1.1元,每消費1000元,日返利2.2元,以此類推。

  舉個例子,會員A在商家B消費了1萬元,那么商家B需上繳1500元給網站,會員A則每天能收到返利22元,直到累計返利1萬元為止。

  整個返利過程,通常能在500天內完成。

  警方說,一開始是實物消費,只能算直銷。但后來,越來越多的會員利用網站的漏洞進行虛假消費。

  所謂漏洞,是因為網站并不審核每筆交易,只要店鋪上繳了15%的資金,網站就開始返利。如會員A只要掏出1500元,讓商家B上繳。差不多500天后,會員A就能收回1萬元返利。

  這么算下來,利潤極高。很多人都愿意冒這個險,有的一下投入幾十萬元,有的甚至上百萬。

  而這也使網站的直銷性質發生變化,涉嫌傳銷。

  有會員稱,這個漏洞,很可能是網站內部的人故意泄露的。

  截至2012年6月1日案發,該公司共發展加盟商家4194家,會員人數達49997人,遍布浙江、福建、湖南等全國21個省市,累計經營額高達37多億元,收取會員的傭金達5億多元。

  庭審:16位被告都說自己是“棋子”

  龍灣公安歷時近9個月偵查,案子終于了結。

  兩天多的庭審上,公訴機關帶來81冊證據材料,曾經擔任溫州炬森科技有限公司的16位高管站到了被告席上。

  公訴機關指控:被告人管某等16人采用誘騙的方式發展下線人員,騙取財物,擾亂經濟社會秩序,情節嚴重,其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。

  在量刑上,公訴機關結合本案的事實、情節、犯罪性質及被告人的認罪態度、悔罪表現,建議對各被告人處有期徒刑一年至七年不等,并處罰金。

  庭審過程中,控辯雙方主要就16名被告人在炬森科技有限公司中的職位、作用及法律適用、量刑展開辯論。16位被告人都認為自己是大老板郭傳志(另案處理,仍在逃)的“棋子”,公司職務有名無實,在共同犯罪中起次要作用,認定為從犯更為合適。

  龍灣法院將擇期進行宣判。

  郭傳志其人

  16個高層領導站上了被告席,但網站的“大老板”郭傳志卻依舊在逃。

  這個郭傳志,在溫州商界還算個“人物”。跑路前,他已擁有溫州中小企業發展促進會執行會長、溫州中小企業聯合會副會長、溫州市國際商會常務理事、溫州三明商會駐會副秘書長、溫州市148法律援助中心駐商會工作站站長等多項頭銜。

  記者從多方了解到得知,郭傳志是福建人,早年曾當過保安。他先后注冊成立了溫州炬森科技有限公司、溫州廣受進出口有限公司、廣壽(香港)國際貿易有限公司等數家公司,但生意并不好。

  龍灣公安告訴記者,經過調查發現,早在2012年4月中旬,郭傳志就已著手準備跑路了。他從那時起大規模轉賬,直至6月出事時,他的賬戶上基本上空了。

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