江蘇興化破獲特大網絡“兼職”詐騙案
作者： 法制網 文章來源： 法制網 本站發布時間：2014-08-20 09:10
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以在網上幫人刷信譽能夠賺到錢為誘餌，讓欲做兼職的人填寫“兼職申請表”，從而輕易獲取被騙者的網銀、支付寶賬戶金額等信息，而后根據賬戶里金額的多少，為被騙者“量身定做”任務量。當被騙者提出疑問時，更是有事先設置好的問答模式，有對應的、欺騙性很強的解答來打消被騙者的疑慮。
?在這個詐騙團伙中，他們分工明確，有人負責具體作案方法和流程，有人負責與被騙者聊天，有人負責電話解惑。《法制日報》記者今天從江蘇省興化市公安局獲悉，該局成功破獲特大網絡“兼職”詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人3人。據悉，僅2個多月的時間，該團伙即詐騙200余萬元，網羅全國各地1800余名詐騙目標。
?今年4月16日晚，興化警方接到男子周某報案稱：在網上被人騙走21萬余元。周某反映，由于輕信在網上幫人刷信譽能賺到錢，便在網上搜到一個“購卡刷月銷量能夠賺到傭金”的兼職網站。通過QQ聯系，對方稱每完成1000元的派單任務（在對方提供的電信賬戶里購買一定數量的充值卡，供對方在網上轉賣銷贓），就能返還得到40元的傭金。
?然而，周某完成購買任務后，竟被對方以“卡單”任務不成功為理由，讓其再次購買。在先后花費3萬余元終于“完成購買任務”后，對方又稱只有“激活購買的賬戶”才能返還本金及傭金，就這樣，周某又先后多次匯款18萬余元“激活賬戶”。直到身無分文，周某才恍然大悟，急忙報警。
?接報后，興化警方迅速成立了由刑偵、網安等警種組成的專案組，全力開展案件偵破工作。專案組利用科技偵查手段，仔細研判受害人資金流向等相關信息數據，并輾轉杭州、廣州等地查證核實，連續奮戰多日，終于發現犯罪嫌疑人具體的作案、藏身窩點在廣東省珠海市某小區一租房內。
?5月20日，專案組擇機收網，將以蘇某為首的3名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并當場繳獲電腦等作案工具若干。經審訊，3名犯罪嫌疑人對詐騙周某21萬余元的犯罪事實供認不諱。據辦案民警介紹，該犯罪團伙成員均為福建省泉州市安溪縣人，團伙結構由于是親屬關系較穩定，作案手段極為狡猾、隱蔽。
?嫌疑人到案后，專案組詳細梳理發現，來自全國31個省269個地市共1800余名網民填寫了犯罪嫌疑人的“兼職申請表”。“犯罪嫌疑人讓被騙者填寫‘兼職申請表’的目的是為了獲取被騙者網銀、支付寶賬戶里有多少金額等信息，根據賬戶里金額多少，為被騙者‘量身定做’任務量。而這是實施詐騙的‘登記環節’。”辦案民警介紹說。
?為了確保順利往下實施詐騙，犯罪嫌疑人設置了的問答式試卷，當被騙者提出疑問時，都有對應的、欺騙性很強的解答來打消被騙者的疑慮。據介紹，該團伙分工明確，主犯蘇某負責具體作案方法和流程，“客服”負責與被騙者聊天，“經理”作為“高管”負責電話解惑，彼此相互協調、相互配合，共同完成詐騙協作。
?經興化警方核查，截至被抓獲前短短兩個多月的時間，該詐騙犯罪團伙已在全國范圍內詐騙得手200多萬元。經過進一步偵查，興化警方成功串破各地案件200多起，其中單筆詐騙最高金額達85萬余元之多。目前，3名犯罪嫌疑人被刑事拘留，追回贓款160余萬元。
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