?500元包月木馬病毒“套餐”，利用病毒侵入公司會(huì)計(jì)QQ號(hào)，冒充公司老板下達(dá)轉(zhuǎn)款指令，百萬(wàn)巨款在3小時(shí)內(nèi)被20多個(gè)賬戶瞬間取走……近日，鄭州警方歷經(jīng)4個(gè)月輾轉(zhuǎn)北京、上海、浙江、云南、廣西、新疆等省市自治區(qū)，成功破獲系列特大QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲該團(tuán)伙5名犯罪嫌疑人，帶破該團(tuán)伙4起網(wǎng)絡(luò)詐騙案，已查明涉案金額高達(dá)500余萬(wàn)元。
?11月6日，鄭州警方通報(bào)此案，大河報(bào)記者對(duì)話一名主要嫌疑人，幫您揭開(kāi)目前“最流行”的網(wǎng)絡(luò)詐騙作案手法。
?【案發(fā)】“老總”QQ下令轉(zhuǎn)賬1小時(shí)內(nèi)105萬(wàn)元巨款被轉(zhuǎn)走
?“9點(diǎn)37分，你公司通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬36.7萬(wàn)元”、“10點(diǎn)31分，你公司通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬68.7萬(wàn)元”。今年6月19日上午，鄭東新區(qū)商務(wù)內(nèi)環(huán)某公司老板李某，一連收到兩條轉(zhuǎn)賬到上海的手機(jī)提醒短信。面對(duì)陌生的賬號(hào)、巨大的金額，李某很奇怪，“之前，我們公司匯款都有具體的原因、事項(xiàng)，而這兩條手機(jī)短信上都沒(méi)有顯示，只顯示了一個(gè)陌生的持卡人姓名——?jiǎng)⑺嚒保钅匙屑?xì)想想，并不認(rèn)識(shí)此人，便迅速找財(cái)務(wù)經(jīng)理張某詢問(wèn)原因。
?“李總，是你剛才在QQ上給我發(fā)信息，讓我把錢打到那兩個(gè)賬號(hào)上的呀！”張某解釋道。李某看到張某的QQ聊天記錄中顯示確實(shí)是自己下的指令，再仔細(xì)一看，被張某標(biāo)注為“李總”的QQ號(hào)雖然頭像和昵稱都和原號(hào)相同，但打開(kāi)用戶資料后才發(fā)現(xiàn)號(hào)碼已經(jīng)變了。原來(lái)是有人用木馬程序控制了張某的QQ，先將李某的QQ踢出去，然后冒用李某的QQ進(jìn)來(lái)聊天，給張某下達(dá)了轉(zhuǎn)款指令。
?“我就在你辦公室隔壁，轉(zhuǎn)賬前為啥不去問(wèn)我一聲？核實(shí)一下？”李某質(zhì)問(wèn)張某。
?張某說(shuō)，轉(zhuǎn)賬前本想去請(qǐng)示一下的，但見(jiàn)李某辦公室有人，QQ上的“李總”又催得急，便去公司銷售部拿了一張付款清單，填寫(xiě)后直接讓公司出納用公司賬戶網(wǎng)銀進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬。匯款之前，張某還讓出納看了一下自己在QQ上和“李總”的聊天記錄，確認(rèn)是李總信息之后，張某替李某簽字轉(zhuǎn)賬。
?【追查】百萬(wàn)巨款流入20多張銀行卡不到3小時(shí)被取光
?6月19日下午，鄭州市公安局在接到李某報(bào)案后，立即成立專案組由犯罪偵查局牽頭，會(huì)同鄭東新區(qū)派出所對(duì)此案展開(kāi)偵破。
?專案組調(diào)取作案時(shí)兩個(gè)轉(zhuǎn)賬銀行卡號(hào)的歸屬地和轉(zhuǎn)賬記錄，第一時(shí)間派偵查員趕往上海、南京、北京等地開(kāi)展調(diào)查。偵查員發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人在6月19日上午得手后，已通過(guò)網(wǎng)銀把105萬(wàn)元迅速轉(zhuǎn)入20多張銀行卡，這20多張銀行卡上所有的錢除最后一筆是在廣西南寧市賓陽(yáng)縣取走的外，其他流向全都集中到南寧市。
?“僅用了短短3小時(shí)，105萬(wàn)元就被拆解、提取，速度很快。”鄭東新區(qū)派出所副所長(zhǎng)李富山說(shuō)。
?【并案】
?就在專案?jìng)善朴行蜻M(jìn)行時(shí)，7月7日上午，鄭州警方再次接到報(bào)案：當(dāng)天上午9時(shí)30分，市內(nèi)又一家公司遭遇類似QQ騙局，被騙走148萬(wàn)元。
?案件引起省、市公安機(jī)關(guān)高度重視，省公安廳將兩起案件列為掛牌督辦案件，并抽調(diào)刑偵總隊(duì)精干力量加入專案組，先后奔赴北京、上海、杭州、云南、新疆等省市自治區(qū)，調(diào)取作案銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄及卡上資金的流向，查明7月7日所發(fā)案件，被騙資金也流向南寧。
?取款人全副武裝
?聊天記錄記錄他們的罪惡
?【抓捕】取款人被抓時(shí)身上搜出60多張銀行卡
?7月22日，在省廳刑偵總隊(duì)劉彥東副總隊(duì)長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，鄭州警方專案民警再次奔赴南寧開(kāi)展偵查。
?偵查員在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢{(diào)取犯罪嫌疑人在貴港、橫縣、上林縣以及南寧市各個(gè)區(qū)的多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)取款時(shí)的50多個(gè)監(jiān)控錄像發(fā)現(xiàn)，兩起案件的取款人均戴著同樣的墨鏡和遮陽(yáng)帽，年齡在30歲左右，中等個(gè)，身材較瘦，嘴角下有一顆黑痣。
?經(jīng)過(guò)47個(gè)晝夜蹲守布控，8月6日偵查員在南寧市內(nèi)，將正準(zhǔn)備再次取款的“黑痣男”韋華某抓獲，并當(dāng)場(chǎng)從其身上搜出銀行卡60多張。經(jīng)訊問(wèn)，韋華某對(duì)伙同他人多次交叉詐騙并取走贓款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
?完成對(duì)韋華某的審訊，專案組于9月20日將運(yùn)送贓款的嫌疑人李偉某抓獲歸案。經(jīng)對(duì)李偉某審訊以及對(duì)前期案件情況的梳理分析，專案組很快鎖定了具體實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人身份。
?專案組偵查員四赴南寧，省公安廳黨委委員、副廳長(zhǎng)李法正帶領(lǐng)省公安廳刑偵總隊(duì)、鄭州市公安局犯罪偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人也奔赴南寧，共同展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。10月26日凌晨，犯罪嫌疑人韋輝某、韋樂(lè)某、韋祝某被同時(shí)抓獲。
?經(jīng)訊問(wèn)，3人如實(shí)供認(rèn)了在鄭州作案5起、在全國(guó)各地作案多起的犯罪事實(shí)。
?【收網(wǎng)】贓款分配簽“風(fēng)險(xiǎn)協(xié)議”作案后電腦扔進(jìn)河里
?專案組介紹，犯罪嫌疑人都是廣西賓陽(yáng)縣人，韋華某、韋輝某、韋樂(lè)某、韋祝某四人為堂兄弟，與李偉某均為表兄弟。
?2013年，韋樂(lè)某與韋歡某(韋樂(lè)某的親哥、目前正在服刑期間)、堂兄弟韋輝某三人，曾因設(shè)QQ騙局被廣西警方抓獲。當(dāng)時(shí)，因韋樂(lè)某、韋輝某兩人有主動(dòng)退贓等情節(jié)被判緩刑。
?韋祝某看著堂兄弟韋樂(lè)某、韋輝某賺大錢，蓋起5層小樓，很眼紅，便拉著親兄弟韋慶某(在逃)，主動(dòng)要求入伙。隨后，4人各出資4000元，買了6臺(tái)電腦，安裝了寬帶，從網(wǎng)上買來(lái)木馬病毒程序及銀行卡，并把韋樂(lè)某家一間老宅收拾出來(lái)“辦公”。
?據(jù)韋樂(lè)某交代，他和韋輝某負(fù)責(zé)分析聊天記錄和“下打款指令”，韋祝某和韋慶某負(fù)責(zé)植入木馬病毒程序。如果得逞，韋華某負(fù)責(zé)去取款。
?取款被抓風(fēng)險(xiǎn)最大，他們簽訂有“風(fēng)險(xiǎn)協(xié)議”：騙取數(shù)額較大時(shí)，取款人提成30%；一般情況都是15%~20%，剩下的由他們具體實(shí)施的四人平分。
?騙得的105萬(wàn)元，由于取錢時(shí)間太緊，韋華某只取出了80萬(wàn)元的現(xiàn)金，拿銀行卡刷了20多萬(wàn)元的黃金。所以按照“協(xié)議”分配，取錢的韋華某拿走了31萬(wàn)元，韋輝某等4人每人分得了10萬(wàn)元左右的現(xiàn)金和5萬(wàn)元左右的黃金。
?“騙到105萬(wàn)元后，他們四個(gè)就把電腦扔到了河里。”民警告訴記者，作案后他們害怕，嚇得連縣城都不敢去。
?警方已查明，6名犯罪嫌疑人(1人在逃)在鄭州實(shí)施詐騙的5起案件中，涉案金額分別為105萬(wàn)元、148萬(wàn)元、158萬(wàn)元、58.8萬(wàn)元和63萬(wàn)元，總涉案金額達(dá)500余萬(wàn)元，目前案件正在進(jìn)一步審理中。
?【提醒】遇到不明鏈接，千萬(wàn)不要打開(kāi)
?為防類似案件再發(fā)生，鄭州警方提醒，市民尤其是企業(yè)財(cái)務(wù)人員一定要提高警惕。
?犯罪分子盜取QQ號(hào)有兩種形式：一是通過(guò)QQ群發(fā)。犯罪分子先申請(qǐng)加入“財(cái)會(huì)交流”類似的QQ群，然后群發(fā)“會(huì)計(jì)考試大綱”類的資料，如果有人點(diǎn)擊下載，他的QQ號(hào)和密碼就會(huì)被盜取；二是通過(guò)QQ信箱發(fā)送鏈接。同樣標(biāo)注為會(huì)計(jì)資料(其實(shí)是木馬病毒)。
?提醒一：千萬(wàn)不要打開(kāi)不明鏈接，防止被植入木馬病毒。
?提醒二：手機(jī)開(kāi)通的QQ，在登錄時(shí)會(huì)有手機(jī)短信通知，如果發(fā)現(xiàn)有短信通知非本人操作的登錄或異常，請(qǐng)迅速核對(duì)。
?提醒三：轉(zhuǎn)賬前一定要和發(fā)出指令的老板核實(shí)一下信息。
?對(duì)話
?記者嫌疑人500元包月木馬病毒套餐詐騙所得贓款全用于賭博
?昨日上午10時(shí)，在鄭東新區(qū)派出所，大河報(bào)記者與嫌疑人韋樂(lè)某進(jìn)行了對(duì)話。
?記：你從哪里學(xué)到的這種詐騙手段？咋操作？
?韋：我們從網(wǎng)上購(gòu)買木馬程序，價(jià)格一般在500元/月，800元/月的也有。然后，我們給你的QQ郵箱發(fā)一條木馬鏈接，點(diǎn)開(kāi)后會(huì)讓你登錄輸入QQ賬戶和密碼，我們這邊就能看到。
?記：你們?nèi)绾伪鎰e哪些是財(cái)務(wù)人員的QQ號(hào)？
?韋：通過(guò)QQ群，搜索會(huì)計(jì)群、尋找關(guān)鍵字等尋找這些人員。
?記：你們一次發(fā)布多少木馬程序？針對(duì)哪些地區(qū)？
?韋：一天大概發(fā)十幾個(gè)到二十幾個(gè)，地區(qū)不固定，一般都是全國(guó)范圍撒網(wǎng)，撒到誰(shuí)算誰(shuí)。
?記：得手成功率高不高？韋：很小，一萬(wàn)里面有一個(gè)就不錯(cuò)了。
?記：你以前是做什么的？贓款用來(lái)干什么？
?韋：過(guò)去幫家里人做生意，騙來(lái)的錢都用于賭博了，賭完了再騙。
?鏈接
?“詐騙產(chǎn)業(yè)鏈”
?據(jù)鄭州市公安局刑事犯罪偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，自今年5月以來(lái)，“利用QQ冒充老板詐騙”在鄭州呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，而犯罪嫌疑人大多來(lái)自同一個(gè)地方——廣西賓陽(yáng)縣。記者上網(wǎng)檢索發(fā)現(xiàn)，涉及賓陽(yáng)縣QQ詐騙的案例數(shù)不勝數(shù)。
?2013年10月，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道稱，“當(dāng)上林人在非洲日進(jìn)斗金的時(shí)候，賓陽(yáng)人正在電腦前面數(shù)著大筆的鈔票”，在廣西，人們?nèi)绱诵稳菽蠈幨邢螺牭倪@兩個(gè)縣。
?每當(dāng)夜幕降臨，在賓陽(yáng)縣城的中心地段，60余家裝修豪華的酒吧悉數(shù)開(kāi)門迎客，停車場(chǎng)停滿了中高檔轎車。如此繁華景象，近兩年才出現(xiàn)，酒吧老板說(shuō)，這歸功于“Q仔”的興起。
?在賓陽(yáng)，人們把從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的年輕人稱為“Q仔”，他們多數(shù)為20歲出頭的年輕人。有人極端地說(shuō)，賓陽(yáng)的年輕人10個(gè)有7個(gè)是做網(wǎng)絡(luò)詐騙的。
?他們被稱為“Q仔”
?6年抓獲上千“Q仔”
?2014年10月30日，南國(guó)早報(bào)報(bào)道稱，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年~2014年10月，賓陽(yáng)警方已協(xié)助外地警方破案2200多起，抓獲嫌疑人1050名，協(xié)助追繳贓款上千萬(wàn)元。
?今年10月10日，賓陽(yáng)縣多個(gè)部門到該縣新橋鎮(zhèn)某村開(kāi)展打擊QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)整治行動(dòng)。賓陽(yáng)警方負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)?shù)貙?duì)QQ詐騙犯罪一直保持著高壓態(tài)勢(shì)，并與騰訊公司聯(lián)系，開(kāi)展雙向合作，信息共享，對(duì)賓陽(yáng)本地QQ用戶重點(diǎn)監(jiān)控管理。